8. Januar 2018 - Neues Verfahren zur Erfassung von Kundendaten : Für Geldversand und -Empfang mit Moneygram

Sehr geehrte Damen und Herren,

( GERMAN – Version)
Hiermit möchten wir Sie über das neues Verfahren zur Erfassung von Kundendaten informieren:

Ab den 8. Januar 2018 sind in Deutschland und Österreich, zum Schutz unserer Kunden sowie zur Einhaltung von aufsichtsrechtlichen Anforderungen, künftig bestimmte Kundendaten zwingend bei jedem Geldtransfer (Geldversand und Geldempfang) erforderlich.

Folgender Datensatz wird künftig weltweit zwingend erforderlich sein:

  • Vorname und Nachname des Kunden
  • Adresse des Kunden
  • Telefonnummer des Kunden
  • Geburtsdatum des Kunden
  • Ausweisangaben des Kunden

Zusätzlich zu den oben genannten Mindestanforderungen können weitere Kundendaten erforderlich sein, um eine Transaktion abzuschließen

Wer ist betroffen ?
Sender und Empfänger. Zum Zeitpunkt der Transaktion, ist die Telefonnummer des Absenders obligatorisch.
Es ist nicht erforderlich, dass der Absender die Telefonnummer des Empfängers zum Zeitpunkt der Transaktion zur Verfügung stellt.

Ab wann ?
ab den 8. Januar 2018 in Deutschland und Österreich

Auswirkungen auf bereits registrierte Kunden

Für bestehende Kunden, die eine Transaktion nach dem 8. Januar tätigen und keine Telefonnummer in deren Kundenprofil hinterlegt haben, zeigt das System eine Fehlermeldung "fehlende Telefonnummer" an.
In diesem Fall muss der Agent in das Kundenprofil gehen und die Telefonnummer ergänzen und speichern.

Agenten, die bereits eine Telefonnummer auf dem Kundenprofil gespeichert haben, wird keine Fehlermeldung angezeigt.


Datenqualität und Verifizierung
Unser System wird eine Gültigkeitsprüfung der eingegebenen Telefonnummer durchführen.
Wenn der Agent 99999999999, 00000000000 oder 123456789 eingibt (um die Dateneingabe zu überspringen), zeigt das System eine Fehlermeldung.
Es ist wichtig dass der Agent die richtige Telefonnummer eingibt.

Eine Transaktion ohne Telefonnummer kann nicht mehr durchgeführt werden.


Bitte informieren Sie ihre Mitarbeiter über die Änderung rechtzeitig, anbei erhalten Sie auch eine PDF mit einer kleine Zusammenfassung.

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ENGLISH – Version


New is that “customer phone number” will become mandatory as well. Beginning effective 8th of January 2018 for all European countries.

Who is affected
Sender and Receiver. At the moment of send the phone number of the sender is mandatory.
To receive a transaction the receiver must provide a phone number to the agent.
It is not required that the sender provides the phone number details of the receiver at the moment of send.

Impact on already registered customers (e.g. PWT Repeating customer)
For existing customer which process a transaction after the effective date the system will show an error message “Missing phone number” if the customer profile does not contain the customer phone number. In this case the agent/teller will need to go into the profile and update it adding the customer phone number.
Agents processing customers which already have a phone number stored on the profile will not see an error message.

Data Quality and verification
Our system will do a validity check of the entered phone number. If the agent/teller enter 99999999999, 00000000000, 123456789 to skip the data entry, the system will show an error message. It is important that the agent/teller enters the correct phone number.

What is the process if the customer has no phone number?

If a customer has no phone number he/she needs to get a phone number. It will not be possible to process a transaction without phone number anymore.